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香港金融集团被控1.3億跨國洗黑錢案件扣6名嫌犯

时间:2020-10-27 12:20:17    来源:新华北网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

本月26日国内警方联合柬埔寨海关瓦解一个跨国地下钱庄洗黑钱集团,涉款逾2千万美元(约1.3亿人民币),根据警方初步调查报告牵涉有关洗钱犯罪集团来自于香港金融机构度刊集团及大诚国际,目前警方已拘捕6名公司高层涉串谋参与洗黑钱活动,分别来自于福建,香港,马来西亚华裔,泰国及澳洲华裔公民。

根据进一步调查后,相信该美金来自于地下博彩收入准备通过地下钱庄及加密货币金融公司把钱汇到大陆及香港地区。目前警方正在进一步调查所有与有关公司负责人及与该集团有关银行账户来往。



来源:http://www.shcymc.com/2020/hongguanjingji_1027/20138.html


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